Declaração da política de prevenção de lavado de dinheiro e financiamento do terrorismo.

Informação Geral

  • Denominação Legal: Banco Patagonia SA.
  • Forma Legal: Sociedade Anônima.
  • País de Registro: Argentina.
  • Ente regulador: Banco Central da República Argentina (BCRA).
  • Número de Entidade: 034.
  • Data de Constituição: 18/09/1928 - A informação Geral da Entidade pode ser consultada na página web de BCRA: http://www.bcra.gov.ar
  • Código Único de Identificação Tributaria (CUIT): 30-50000661-3.
  • Código SWIFT: BSUDARBA.
  • Domicilio Legal: Perón 500 –Cidade Autônoma de Bs.As.–
  • Quantidade de Agencias: 138.
  • Auditores Externos: Ernest & Young Argentina.

Informação Comercial

  • País donde desenvolve a atividade comercial: Argentina.
  • Principais áreas de negócios: Banco Universal.

Autoridades

O governo societário de Banco Patagonia está conformado por um Conselho de Administração e pelos comitês que administram distintos tipos de riscos e operacionais.


Responsável Anti-lavado

Como uma instituição regulada pelo Banco Central da Republica Argentina nossa Entidade esta obrigada a cumprir com os regulamentos estabelecidos por este órgão de controle e pelas leis argentinas que correspondem a Prevenção de Lavado de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo.

Nossa Entidade conta com um Diretor responsável para a prevenção de lavado de dinheiro e finnanciamento do terrorismo.

A execução e controle das políticas sobre a prevenção de lavado de dinheiro e finnanciamento do terrorismo encontram-se a cargo da Gerência de Gestão de Risco Operacional e Cumprimento Normativo.


Declaração das políticas sobre Prevenção de Lavado de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo de Banco
Patagonia SA

Com o fim de reforçar seu compromisso de luta contra o Lavado de Dinheiro e Financiamento do terrorismo, nossa entidade presta especial atenção ao conhecimento das políticas e diretivas emanadas dos organismos nacionais e internacionais na matéria. Por este motivo o Banco Patagonia estabeleceu uma política de Prevenção de Lavado de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo que incluí:

  • Uma Unidade de Prevenção de Atividades Ilícitas que depende do Diretório e do Comitê de Prevenção de Lavado de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo.
  • Auditorias internas e externas que supervisam que as políticas e procedimentos da entidade se encontrem adequadas à normativa vigente.
  • Políticas de colaboração com os organismos de aplicação das normas e resoluções vigentes.
  • Capacitação periódica a todos os colaboradores da entidade sobre a matéria.
  • Um sistema automático integral de monitoramento para detectar operações suspeitosas.
  • Cruzamento periódico entre as listas terroristas obrigatórias.
  • Nossa Entidade não tem como clientes a “shell banks”, “shell compañies” ni abre contas anônimas.

Certificação Global para a USA Patriot Act

Para solicitar copia da mesma, por favor, remitir um correio a seguinte direção: internacional@bancopatagonia.com.ar


Gerência de gestão de risco operacional e cumprimento normativo.Banco Patagonia SA.