Declaração da política de prevenção de lavado de dinheiro e financiamento do
terrorismo.
Informação Geral
- Denominação Legal: Banco Patagonia SA.
- Forma Legal: Sociedade Anônima.
- País de Registro: Argentina.
- Ente regulador: Banco Central da República Argentina (BCRA).
- Número de Entidade: 034.
- Data de Constituição: 18/09/1928 - A informação Geral da Entidade pode ser consultada na página web de BCRA: http://www.bcra.gov.ar
- Código Único de Identificação Tributaria (CUIT): 30-50000661-3.
- Código SWIFT: BSUDARBA.
- Domicilio Legal: Perón 500 –Cidade Autônoma de Bs.As.–
- Quantidade de Agencias: 138.
- Auditores Externos: Ernest & Young Argentina.
Informação Comercial
- País donde desenvolve a atividade comercial: Argentina.
- Principais áreas de negócios: Banco Universal.
Autoridades
O governo societário de Banco Patagonia está conformado por um Conselho de Administração e pelos comitês que administram distintos tipos de riscos e operacionais.
Responsável Anti-lavado
Como uma instituição regulada pelo Banco Central da Republica Argentina nossa Entidade esta obrigada a cumprir com os regulamentos estabelecidos por este órgão de controle e
pelas leis argentinas que correspondem a Prevenção de Lavado de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo.
Nossa Entidade conta com um Diretor responsável para a prevenção de lavado de dinheiro e finnanciamento do terrorismo.
A execução e controle das políticas sobre a prevenção de lavado de dinheiro e finnanciamento do terrorismo encontram-se a cargo da Gerência de Gestão de Risco Operacional e
Cumprimento Normativo.
Declaração das políticas sobre Prevenção de Lavado de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo de Banco
Patagonia SA
Com o fim de reforçar seu compromisso de luta contra o Lavado de Dinheiro e Financiamento do terrorismo, nossa entidade presta especial atenção ao conhecimento das políticas e
diretivas emanadas dos organismos nacionais e internacionais na matéria. Por este motivo o Banco Patagonia estabeleceu uma política de Prevenção de Lavado de Dinheiro e
Financiamento do Terrorismo que incluí:
- Uma Unidade de Prevenção de Atividades Ilícitas que depende do Diretório e do Comitê de Prevenção de Lavado de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo.
- Auditorias internas e externas que supervisam que as políticas e procedimentos da entidade se encontrem adequadas à normativa vigente.
- Políticas de colaboração com os organismos de aplicação das normas e resoluções vigentes.
- Capacitação periódica a todos os colaboradores da entidade sobre a matéria.
- Um sistema automático integral de monitoramento para detectar operações suspeitosas.
- Cruzamento periódico entre as listas terroristas obrigatórias.
- Nossa Entidade não tem como clientes a “shell banks”, “shell compañies” ni abre contas anônimas.
Certificação Global para a USA Patriot Act
Para solicitar copia da mesma, por favor, remitir um correio a seguinte direção: internacional@bancopatagonia.com.ar
Gerência de gestão de risco operacional e cumprimento normativo.Banco Patagonia SA.